Дев'ять осіб судитимуть за нелегальний тютюновий бізнес на 35,7 млн грн

Завершення слідства та передача справи до суду

Детективи завершили розслідування кримінального провадження щодо дев'ятьох осіб, які організовували незаконне виробництво та реалізацію тютюнової продукції. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), лише через інтернет-канали зловмисники продали товару на суму понад 35,7 мільйона гривень.

Злочинна мережа діяла на території Тернопільської та Одеської областей, при цьому замовлення надходили від покупців з усіх регіонів України.

Організація виробничого процесу

Ініціатором створення нелегальної схеми виступив 29-річний чоловік. Він сформував групу, розподіливши між учасниками конкретні функції. Виробництво розпочиналося на Тернопільщині, де фігуранти справи зайняли 11 гектарів землі під вирощування тютюну.

Після збору врожаю листя проходило етапи сушіння та подрібнення. Готову сировину транспортували до Одеси, де її фасували для подальшого продажу.

Канали збуту та масштаби продажів

Основним інструментом реалізації стали спеціально створені інтернет-магазини. Покупці отримували замовлення через поштові служби. Паралельно з онлайн-торгівлею нелегальний тютюн збували на двох одеських ринках — «Новому» та «Київському».

За інформацією БЕБ, сума онлайн-продажів перевищила 35,7 мільйона гривень. Отримані кошти учасники схеми піддавали легалізації, щоб зробити їх законними.

Результати обшуків та вилучене майно

Для викриття нелегального бізнесу детективи територіального управління БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки в двох областях. Під час цих заходів правоохоронці вилучили:

• понад 9,1 тонни тютюну;
• обладнання для обробки сировини та виготовлення сигарет;
• автомобілі, грошові кошти та документацію.

Загальна вартість вилученого майна становить понад 13 мільйонів гривень.

Запобіжні заходи та статті обвинувачення

Стосовно шістьох учасників злочинної групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Усім дев'ятьом фігурантам інкримінують незаконні операції з підакцизною продукцією. Ще шість осіб додатково звинувачують у легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом.

Як відомо, раніше правоохоронці вже оголосили підозри сімом учасникам цієї мережі, яка охоплювала весь цикл — від вирощування сировини до її переробки та продажу по всій країні.