Финансовые потоки на 2 млрд грн через ООО «Хемптонс Трейд» Артура Денисенко

По результатам финансового анализа установлено, что с марта по июль 2026 года через счет ООО «Хемптонс Трейд», открытый в Идея Банке, прошло 1,96 млрд грн поступлений и примерно такую же сумму списаний. К концу июля на счете осталось лишь 58 433 грн. Директором и единственным владельцем компании является Артур Денисенко, а ее уставный капитал составляет 333 333 грн.

История регистрации и смена владельцев

До января 2023 года предприятие имело другое название — «Смарт Електроніка». Тогда его уставный капитал составлял 9,5 млн грн, а владельцем был Александр Киримов. После смены владельца капитал уменьшился почти в 30 раз. Киримов сохранил за собой 11,46% венчурного фонда «Акс Капітал», который впоследствии фигурировал среди контрагентов «Хемптонс».

Основные источники поступления средств

Значительная часть средств — 1,12 млрд грн — поступила от брокера «Даліз-Фінанс» (Мария Ищенко) и Тамары Тинус. Эти платежи были оформлены как продажа ценных бумаг на бирже без начисления НДС. При этом компания перевела 1,67 млрд грн на собственный счет в ОТП Банке с назначением «пополнение собственного счета, без НДС». Это свидетельствует о том, что миллиардные суммы фактически не задерживались на счете в Идея Банке.

Операции с контрагентами

Среди других значительных переводов выделяются транзакции с несколькими компаниями:

• ООО «Галантерея, одяг і дрібниці» (Ярослав Зеленяк, Днепр, капитал 920 тыс. грн) получило 99,6 млн грн «за товар», после чего вернуло 23 млн грн.
• ООО «Моторз Партс Україна» (Сергей Мостовой) получило 84 млн грн и вернуло 72 млн грн. Часть этих переводов была оформлена как «возврат излишне уплаченных средств» по договору 2023 года.
• ООО «Глобінекс» (Антон Вдовенко, зарегистрировано в апреле 2024 года, капитал 800 тыс. грн) перечислило 116 млн грн как «возврат гарантийного платежа». Эти компании уже фигурировали в судебном деле №910/11914/25, где речь шла о переводах в Швейцарию: $4,451 млн от «Глобінекс» и около $460 тыс. от «Хемптонс» на адрес Alltag und Geräte technik AG.

Дополнительно 31,6 млн грн было выплачено как возврат кредита финансовой компании «Саплай Чейн Фінанс» (Катерина Павлючук), которая впоследствии сменила название на «Данн Фінанс». В структуре этой компании фигурируют Дмитрий Ривкин и фонд «Данн Груп». Еще 5,8 млн грн получила компания «Данн.», где 90% принадлежат Антону Скоробогатову, а директором является Владислав Абрамов. Он также руководит «Данн Груп», бенефициаром которой указан Ривкин.

Связи с венчурным фондом «Акс Капітал»

Венчурный фонд «Акс Капітал» (Ольга Мишечкина) перевел «Хемптонс» 38 млн грн за финансовые инструменты. Этот фонд владеет по 10,5% в двух компаниях, которые получали средства от «Хемптонс»: «Південна торгова фірма» (Алина Ивашышина, капитал 90 тыс. грн) получила 22 млн грн, а «Трейд Лайф» (Елена Абрамова) — 17,6 млн грн. В обоих предприятиях наблюдается одинаковое распределение долей: 89,5% принадлежат физическому лицу, 10,5% — фонду. Среди владельцев «Акс Капітал» остается бывший бенефициар «Хемптонс» Александр Киримов.

Другие получатели средств

Еще 22 млн грн получил «Бесткомторг» (Антон Иванов, зарегистрирован в мае 2025 года). «Адванс Гудз» (Яна Павличенко, капитал 180 тыс. грн) получила 7,3 млн грн, а «Тисяча й одна дрібниця» (Анна Мержвинская) — 5,2 млн грн. Последнюю компанию зарегистрировали в тот же день, что и «Галантерею, одяг і дрібниці», а ранее среди ее участников также был венчурный фонд.

Среди платежей, указывающих на реальные поставки, есть транзакция на 15 млн грн в пользу «Атмосфері Інжиніринг» (Алексей Бадика, Юрий Щубелка, капитал около 77 млн грн) за инверторы и солнечный кабель. Также примерно 7 млн грн было перечислено таможне авансом за оформление.

Финансовые результаты

За 2025 год выручка компании составляла около 2,9 млрд грн, однако прибыль составила лишь около 10 млн грн. Обязательства почти равнялись активам. За пять месяцев 2026 года счет получил почти 2 млрд грн, из которых 1,12 млрд прошли через ценные бумаги без НДС, 1,67 млрд было переведено на собственный счет в другом банке, 116 млн оформлено возвратом гарантийного платежа, 31,6 млн — возвратом кредита, а еще сотни миллионов прошли через товарные платежи, переплаты, фонды и посредников.