Фінансові потоки на 2 млрд грн через ТОВ «Хемптонс Трейд» Артура Денисенка

За результатами фінансового аналізу виявлено, що з березня по липень 2026 року через рахунок ТОВ «Хемптонс Трейд», відкритий в Ідея Банку, пройшло 1,96 млрд грн надходжень та приблизно таку ж суму списань. Наприкінці липня на рахунку залишилося лише 58 433 грн. Директором та єдиним власником компанії виступає Артур Денисенко, а її статутний капітал становить 333 333 грн.

Історія реєстрації та зміна власників

До січня 2023 року підприємство мало іншу назву — «Смарт Електроніка». Тоді його статутний капітал сягав 9,5 млн грн, а власником був Олександр Киримов. Після зміни власника капітал зменшився майже в 30 разів. Киримов зберіг за собою 11,46% венчурного фонду «Акс Капітал», який згодом фігурував серед контрагентів «Хемптонс».

Основні джерела надходжень коштів

Значна частина коштів — 1,12 млрд грн — надійшла від брокера «Даліз-Фінанс» (Марія Іщенко) та Тамари Тінус. Ці платежі були оформлені як продаж цінних паперів на біржі без нарахування ПДВ. Водночас компанія переказала 1,67 млрд грн на власний рахунок в ОТП Банку з призначенням «поповнення власного рахунку, без ПДВ». Це свідчить про те, що мільярдні суми фактично не затримувалися на рахунку в Ідея Банку.

Операції з контрагентами

Серед інших значних переказів виділяються транзакції з кількома компаніями:

• ТОВ «Галантерея, одяг і дрібниці» (Ярослав Зеленяк, Дніпро, капітал 920 тис. грн) отримало 99,6 млн грн «за товар», після чого повернуло 23 млн грн.
• ТОВ «Моторз Партс Україна» (Сергій Мостовий) отримало 84 млн грн та повернуло 72 млн грн. Частина цих переказів була оформлена як «повернення надміру сплачених коштів» за договором 2023 року.
• ТОВ «Глобінекс» (Антон Вдовенко, зареєстроване в квітні 2024 року, капітал 800 тис. грн) перерахувало 116 млн грн як «повернення гарантійного платежу». Ці компанії вже фігурували в судовій справі №910/11914/25, де йшлося про перекази до Швейцарії: $4,451 млн від «Глобінекс» та близько $460 тис. від «Хемптонс» на адресу Alltag und Geräte technik AG.

Додатково 31,6 млн грн було виплачено як повернення кредиту фінансовій компанії «Саплай Чейн Фінанс» (Катерина Павлючук), яка згодом змінила назву на «Данн Фінанс». У структурі цієї компанії фігурують Дмитро Рівкін та фонд «Данн Груп». Ще 5,8 млн грн отримала компанія «Данн.», де 90% належать Антону Скоробогатову, а директором є Владислав Абрамов. Він також керує «Данн Груп», бенефіціаром якої вказаний Рівкін.

Зв'язки з венчурним фондом «Акс Капітал»

Венчурний фонд «Акс Капітал» (Ольга Мішечкіна) переказав «Хемптонс» 38 млн грн за фінансові інструменти. Цей фонд володіє по 10,5% у двох компаніях, які отримували кошти від «Хемптонс»: «Південна торгова фірма» (Аліна Івашишина, капітал 90 тис. грн) отримала 22 млн грн, а «Трейд Лайф» (Олена Абрамова) — 17,6 млн грн. В обох підприємствах спостерігається однаковий розподіл часток: 89,5% належать фізичній особі, 10,5% — фонду. Серед власників «Акс Капітал» залишається колишній бенефіціар «Хемптонс» Олександр Киримов.

Інші отримувачі коштів

Ще 22 млн грн отримав «Бесткомторг» (Антон Іванов, зареєстрований у травні 2025 року). «Адванс Гудз» (Яна Павліщенко, капітал 180 тис. грн) отримала 7,3 млн грн, а «Тисяча й одна дрібниця» (Анна Мержвинська) — 5,2 млн грн. Останню компанію зареєстрували того ж дня, що й «Галантерею, одяг і дрібниці», а раніше серед її учасників також був венчурний фонд.

Серед платежів, що вказують на реальні поставки, є транзакція на 15 млн грн на користь «Атмосфері Інжиніринг» (Олексій Бадіка, Юрій Щубелка, капітал близько 77 млн грн) за інвертори та сонячний кабель. Також приблизно 7 млн грн було перераховано митниці авансом за оформлення.

Фінансові результати

За 2025 рік виручка компанії становила близько 2,9 млрд грн, проте прибуток склав лише близько 10 млн грн. Зобов'язання майже дорівнювали активам. За п'ять місяців 2026 року рахунок отримав майже 2 млрд грн, з яких 1,12 млрд пройшли через цінні папери без ПДВ, 1,67 млрд було перекинуто на власний рахунок в іншому банку, 116 млн оформлено поверненням гарантійного платежу, 31,6 млн — поверненням кредиту, а ще сотні мільйонів пройшли через товарні платежі, переплати, фонди та посередників.