Олег Олешко контролирует депозитарий «Доминанта трейд», связанный с расследованием валютных схем

Связь с финансовыми схемами и налоговыми расследованиями

Депозитарная организация «Доминанта трейд» оказалась в центре внимания из-за упоминаний в материалах нескольких дел, касающихся возможного обхода валютного регулирования, перепродажи валютных облигаций, а также уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Несмотря на это, по имеющейся информации, должностным лицам компании не сообщали о подозрении в рамках соответствующего уголовного производства.

Внимание регуляторов к механизму обхода ограничений

В декабре 2024 года Национальный банк Украины разослал банкам письмо, в котором предупреждал о схеме обхода валютных ограничений с помощью казначейских облигаций США (Treasuries). В документе были названы три компании: ICU, «Универ Капитал» и ООО «Доминанта трейд».

Согласно описанию НБУ, алгоритм действий был таким: клиент покупал за гривны облигации США с приближающимся сроком погашения, переводил их на счет в зарубежном депозитарии и получал доллары за границей. По данным регулятора, значительная часть средств в Украину не возвращалась.

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку удалось остановить эту схему лишь 23 декабря 2024 года, что произошло за неделю до дедлайна, установленного меморандумом с МВФ. В июне 2025 года издание «Экономическая правда» вновь отметило «Доминанту» среди крупнейших перепродавцов валютных ОВДП за гривну, что также позволяло обходить установленные ограничения на покупку валюты.

Детали уголовного производства относительно ОВДП

Сейчас депозитарий фигурирует в уголовном производстве №42025100000000212 по части 3 статьи 212 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, для вывода безналичных средств использовали облигации внешнего государственного долга (ОВДП) серии XS2895055981 номиналом один доллар. Средства прогоняли через компании-автоимпортеры и переводили нерезидентам, тогда как сами автомобили продавали за наличные.

Счета в ценных бумагах ООО «Праймквер» были открыты именно в «Доминанте». В судебном постановлении должностных лиц депозитарной организации не названо, а информации об объявлении им подозрений нет.

Структура собственности и контроль

86,73% уставного капитала компании, что составляет 7,025 млн грн из общих 8,1 млн грн, принадлежит физическому лицу Олегу Олешко. Он также является единственным учредителем и конечным бенефициаром предприятия.

Остальные 13,27% принадлежат акционерному обществу «ЗНВКИФ «Бектон», директором и конечным бенефициаром которого также является Олешко. Таким образом, он контролирует компанию как непосредственно, так и через собственный фонд.

С ноября 2025 года «Бектон» находится в процессе ликвидации. Уставный капитал фонда составляет 125 млн грн, а количество сотрудников — ноль.

Директором «Доминанты» является Олег Войтов. Компания имеет лицензии брокера и депозитарной организации с 2013–2014 годов и является членом ПАРД. В судебном реестре насчитывается более сотни документов, где упоминается это предприятие.

Отдельно «Доминанта» упоминается как депозитарий акций «Киевмедпрепарата» и «Галичфарма» в налоговом производстве СБУ относительно фонда «Инновация». В этом деле компания выступает лишь хранителем ценных бумаг и не является фигурантом расследования.

Роль ООО «Праймквер» в схеме

ООО «Праймквер», которое следствие называет конвертационным центром, изначально было зарегистрировано под названием «Квертекс Прайм». Его учредителем был Сергей Секо — один из крупнейших массовых регистраторов компаний в Украине. По состоянию на 2024 год за ним числилось 810 предприятий.

После переименования компания с уставным капиталом 500 грн изменила профиль деятельности: вместо бухгалтерских услуг начала заниматься торговлей автомобилями. Ныне ее владелицей и директоркой является Валентина Ларченко.

Автоимпортеры, упомянутые в материалах

ПП «Мега Автолюкс». По аналитическому исследованию Государственной налоговой службы, приведенному в судебном постановлении, в 2025–2026 годах предприятие реализовало 1035 автомобилей на общую сумму 626 млн грн. При этом, по оценке налоговиков, компания занизила НДС на 39 млн грн. В то же время в отчетности за 2024 год предприятие показывало нулевую выручку и одного сотрудника.

Существует расхождение в информации о владельце компании. На данный момент им и руководителем является Василий Стоян, а не Александр Шковира, как указывается в отдельных публикациях. Согласно тексту судебного постановления, именно директор «Мега Автолюкс» 20 октября заявил о непричастности к деятельности предприятия и сообщил, что зарегистрировал его за денежное вознаграждение. Когда именно сменился владелец, по открытым данным установить не удалось.

ООО «Топтрейд Запад». Компания зарегистрирована в Ровно, ее директор — Сергей Омельковец. Она фигурирует еще в одном уголовном производстве. В марте 2026 года в рамках дела СБУ и Офиса генерального прокурора №42024000000000539 изъяли финансовые документы предприятия вместе с документацией еще нескольких компаний. В июле арест имущества подтвердил Киевский апелляционный суд.

ПП «Нью Автолайф». Предприятие связано с Александром Магдюком. В таможенных данных зафиксировано более двух тысяч записей относительно компании, преимущественно об операциях с подержанными автомобилями.

Реакция регуляторов и открытые вопросы

Национальный банк уже предупреждал банки об операциях «Доминанты», а журналисты ранее упоминали компанию среди заметных участников рынка валютных ОВДП. Кроме того, 22 июля 2026 года НБУ отдельно усилил санкционный контроль депозитарных организаций за операциями с облигациями внешнего государственного долга.

Таким образом, «Доминанта трейд» уже неоднократно оказывалась рядом с механизмами, которые привлекали внимание регуляторов и правоохранителей. В то же время сам факт упоминания компании в судебных материалах не означает доказанности ее причастности к преступлениям.

Ключевой вопрос заключается в том, какие выводы сделают следствие и регуляторы относительно повторного появления этой организации в историях, связанных с возможным обходом финансовых ограничений и выводом средств.