Олег Олешко контролює депозитарій «Домінанта трейд», пов'язаний із розслідуванням валютних схем

Зв'язок із фінансовими схемами та податковими розслідуваннями

Депозитарна установа «Домінанта трейд» опинилася в центрі уваги через згадки в матеріалах кількох справ, які стосуються можливого обходу валютного регулювання, перепродажу валютних облігацій, а також ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Попри це, за наявною інформацією, посадовим особам компанії не повідомляли про підозру в рамках відповідного кримінального провадження.

Увага регуляторів до механізму обходу обмежень

У грудні 2024 року Національний банк України розіслав банкам лист, у якому попереджав про схему обходу валютних обмежень за допомогою казначейських облігацій США (Treasuries). У документі були названі три компанії: ICU, «Універ Капітал» та ТОВ «Домінанта трейд».

Згідно з описом НБУ, алгоритм дій був таким: клієнт купував за гривні облігації США з наближеним терміном погашення, переводив їх на рахунок у закордонному депозитарії та отримав долари за кордоном. За даними регулятора, значна частина коштів в Україну не поверталася.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку вдалося зупинити цю схему лише 23 грудня 2024 року, що сталося за тиждень до дедлайну, встановленого меморандумом із МВФ. У червні 2025 року видання «Економічна правда» знову відзначило «Домінанту» серед найбільших перепродавців валютних ОВДП за гривню, що також дозволяло обходити встановлені обмеження на купівлю валюти.

Деталі кримінального провадження щодо ОЗДП

Зараз депозитарій фігурує у кримінальному провадженні №42025100000000212 за частиною 3 статті 212 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Ідеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, для виведення безготівкових коштів використовували облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) серії XS2895055981 номіналом один долар. Кошти проганяли через компанії-автоімпортери та переказували нерезидентам, тоді як самі автомобілі продавали за готівку.

Рахунки у цінних паперах ТОВ «Праймквер» були відкриті саме в «Домінанті». У судовій ухвалі посадовців депозитарної установи не названо, а інформації про оголошення їм підозр немає.

Структура власності та контроль

86,73% статутного капіталу компанії, що становить 7,025 млн грн із загальних 8,1 млн грн, належить фізичній особі Олегу Олешку. Він також є єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства.

Решта 13,27% належить акціонерному товариству «ЗНВКІФ «Бектон», директором і кінцевим бенефіціаром якого також є Олешко. Таким чином, він контролює компанію як безпосередньо, так і через власний фонд.

З листопада 2025 року «Бектон» перебуває в процесі ліквідації. Статутний капітал фонду становить 125 млн грн, а кількість працівників — нуль.

Директором «Домінанти» є Олег Войтов. Компанія має ліцензії брокера та депозитарної установи з 2013–2014 років і є членом ПАРД. У судовому реєстрі нараховується понад сотня документів, де згадується це підприємство.

Окремо «Домінанта» згадується як депозитарій акцій «Київмедпрепарату» та «Галичфарму» в податковому провадженні СБУ щодо фонду «Інновація». У цій справі компанія виступає лише зберігачем цінних паперів і не є фігурантом розслідування.

Роль ТОВ «Праймквер» у схемі

ТОВ «Праймквер», яке слідство називає конвертаційним центром, спочатку було зареєстроване під назвою «Квертекс Прайм». Його засновником був Сергій Секо — один із найбільших масових реєстраторів компаній в Україні. Станом на 2024 рік за ним числилося 810 підприємств.

Після перейменування компанія зі статутним капіталом 500 грн змінила профіль діяльності: замість бухгалтерських послуг почала займатися торгівлею автомобілями. Нині її власницею та директоркою є Валентина Ларченко.

Автоімпортери, згадані в матеріалах

ПП «Мега Автолюкс». За аналітичним дослідженням Державної податкової служби, наведеним у судовій ухвалі, у 2025–2026 роках підприємство реалізувало 1035 автомобілів на загальну суму 626 млн грн. При цьому, за оцінкою податківців, компанія занизила ПДВ на 39 млн грн. Водночас у звітності за 2024 рік підприємство показувало нульову виручку та одного працівника.

Існує розбіжність щодо інформації про власника компанії. Наразі ним і керівником є Василь Стоян, а не Олександр Шковира, як зазначають в окремих публікаціях. Згідно з текстом судової ухвали, саме директор «Мега Автолюкс» 20 жовтня заявив про непричетність до діяльності підприємства та повідомив, що зареєстрував його за грошову винагороду. Коли саме змінився власник, за відкритими даними встановити не вдалося.

ТОВ «Топтрейд Захід». Компанія зареєстрована в Рівному, її директор — Сергій Омельковець. Вона фігурує ще в одному кримінальному провадженні. У березні 2026 року в межах справи СБУ та Офісу генерального прокурора №42024000000000539 вилучили фінансові документи підприємства разом із документацією ще кількох компаній. У липні арешт майна підтвердив Київський апеляційний суд.

ПП «Нью Автолайф». Підприємство пов'язане з Олександром Магдюком. У митних даних зафіксовано понад дві тисячі записів щодо компанії, переважно про операції з уживаними автомобілями.

Реакція регуляторів та відкриті питання

Національний банк уже попереджав банки про операції «Домінанти», а журналісти раніше згадували компанію серед помітних учасників ринку валютних ОВДП. Крім того, 22 липня 2026 року НБУ окремо посилив санкційний контроль депозитарних установ за операціями з облігаціями зовнішньої державної позики.

Таким чином, «Домінанта трейд» уже неодноразово опинялася поруч із механізмами, які привертали увагу регуляторів та правоохоронців. Водночас сам факт згадування компанії в судових матеріалах не означає доведення її причетності до злочинів.

Ключове питання полягає в тому, які висновки зроблять слідство та регулятори щодо повторної появи цієї установи в історіях, пов'язаних із можливим обходом фінансових обмежень і виведенням коштів.