Расследование: реальные владельцы WhiteBIT, связи с РФ и офшорные схемы

Формальный владелец против реальных бенефициаров

Публичной фигурой, которая представляет биржу WhiteBIT как владельца, является Владимир Носов. Он неоднократно подчеркивал, что платформа зарегистрирована в Литве. Проверка литовских реестров подтверждает наличие компании WhiteBIT Solutions LLP. Однако более глубокий анализ показывает, что эта структура имеет британскую прописку, а ее основателями выступают офшорные компании Whitebit LTD и Coddan Nominee.

Более прозрачная картина прослеживается в эстонских реестрах. В Таллине зарегистрирована R&D Sprint Effective OÜ, которая ранее действовала под названием Whitebit Financial Company OÜ. Именно Владимир Носов значится здесь как уполномоченное лицо. Эта фирма является старейшей в группе в эстонской юрисдикции, поскольку была создана одновременно с запуском биржи.

Роль семьи Шенцевых

По материалам британского издания Cryptointelligence, опубликованным в статье «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?» (Помогает ли WhiteBIT России уклоняться от санкций и отмывать деньги?), реальными бенефициарами платформы являются отец и сын Шенцевы.

Дмитрий Шенцев — экс-народный депутат от «Оппозиционного блока», награжден орденом «За заслуги». В 2022 году он переехал в Россию и получил российское гражданство. Его сын, Микита Шенцев, ранее занимал должность депутата Харьковской областной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, а российский паспорт Микита имеет с 2014 года.

Создание компании и смена владельцев

Владимир Носов не был единственным инициатором создания бизнеса. Среди первых партнеров были Анна Янковская, Мария Репешко и Микита Шенцев. Репешко уже тогда сотрудничала с Шенцевым в юридической сфере. Позже к структуре присоединились другие лица, в частности Глеб Ушаков и вице-президент WhiteBIT Алексей Ковалев.

Доля Микиты Шенцева постепенно росла. По состоянию на 1 марта 2023 года он контролировал 51% Whitebit Financial Company OÜ, тогда как Марии Репешко принадлежало 5%. Уже 2 марта 2023 года акции Шенцева были переоформлены на имя Носова.

Эксперты Cryptointelligence считают, что такая формальная смена владельца не изменила сути: Шенцев лишь вывел актив под защиту, оставив Носова номиналом. 24 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ расследовать факты вывода средств из Украины, уклонения от уплаты налогов и сотрудничество WhiteBIT с Россией.

Связи с BTC-e и санкционное давление

Тот же британский расследовательский материал указывает на связь WhiteBIT с финансовыми потоками российской биржи BTC-e. В конце марта 2023 года на платформу WhiteBIT поступило около 12 млн долларов в биткоинах с кошельков, связанных с BTC-e. Основатель BTC-e, россиянин Александр Винник, ранее был экстрадирован в США по обвинению в отмывании миллиардов долларов.

Европейские финансовые органы осенью 2022 года, в рамках восьмого пакета санкций ЕС, также анализировали деятельность WhiteBIT. Они пришли к выводу, что биржа продолжала обслуживать клиентов из России.

Офшорные сети и государственные сервисы

На фоне этих обстоятельств WhiteBIT активно продвигает себя как партнера украинских государственных сервисов, в частности платформы «Дія». Доступ к персональным данным украинцев — как внутри страны, так и тех, кто обращается в консульские учреждения за рубежом, — в такой конфигурации вызывает отдельные вопросы.

Отдельное внимание исследователи уделили компании Coddan Nominee, сооснователю WhiteBIT Solutions LLP. Она зарегистрирована на Сейшелах по тому же адресу, что и Whitebit LTD. Coddan связывают с офшорной сетью. В 2014–2016 годах эта структура была среди основателей Sofbiz, которая перевела около 1,5 млн евро организаторам неудачной попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года. По версии черногорского следствия, средства прошли через кипрские счета. Целью переворота было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

Реакция правоохранительных органов

С учетом изложенных фактов, отказ НАБУ открыть уголовное производство по материалам, переданным детективам в январе 2023 года, а также дальнейшая судьба расследования, которое суд обязал провести, выглядят непоследовательно. Государственные реестры компаний в Литве, Эстонии и Великобритании остаются открытыми для публичного доступа. Они фиксируют сложную офшорную архитектуру, смену формальных владельцев и присутствие лиц, которые публично выбирают сторону России.

Достаточно ли этих доказательств для полноценной проверки со стороны украинских правоохранительных и антикоррупционных органов — вопрос, который на данный момент остается открытым.