Расследователи посетили резиденцию экс-депутата и его офис в промзоне, чтобы уточнить источники средств на покупку 36,6 га земли и деятельность фирм семьи.
Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку специальной формы типа Б2. Большинство лотов распределили без конкуренции, победителями стали предприятия, связанные с отдельными бизнес-группами.
Ночью 15 октября беспилотник из Украины пересек границу Молдовы вблизи Градениц и пробыл над её территорией около восьми минут.
Покупатели курсов Алены Чаринцевой жалуются на качество обучения, отказы в возврате средств и блокировки. Также поднят вопрос о рекламе казино её мужем.
Следователи установили, что сеть магазинов косметики и парфюмерии через подконтрольных предпринимателей скрывала обороты, нанеся бюджету ущерб в размере более 37 миллионов гривен.
Президент Украины начал интенсивный рабочий визит в Брюссель, где обсудит с европейскими партнерами стратегию увеличения оборонной помощи и усиления давления на агрессора.
В центральной части столицы вблизи одноименной станции метрополитена произошел инцидент с задержанием. Детали дела и основания для задержания на данный момент не раскрываются.
По данным Financial Times, 16 октября во время встречи с украинским президентом европейские политики поднимут тему его публичных оценок американского лидера.
Шевченковская окружная прокуратура Харькова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований под процессуальным номером 42026222060000090. Квалификация действия — злоупотребление властью или служебным положением, предусмотренное частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.
Ключевым эпизодом дела является вывод 841 тысячи долларов США с кошелька ЗАО «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 февраля 2024 года активы были перемещены через сеть промежуточных криптовалютных адресов. Часть средств впоследствии была направлена на различные платформы и сервисы обмена, в частности WhiteBIT. В рамках этой цепочки транзакций зафиксировано 19 операций по обмену USDT на BTC и ETH.
Особое внимание уделено использованию многочисленных транзитных кошельков, через которые средства последовательно дробились и переводились между адресами. По результатам AML-анализа, приведенного в заявлении, показатели риска отдельных адресов колебались от 40% до 100%.
Еще одно направление расследования касается связей криптовалютной инфраструктуры WhiteBIT со средствами, связанными с российским рынком. Возник вопрос о перемещении активов, связанных с биржей BTC-e, а также возможного использования связанных юридических лиц в разных юрисдикциях для проведения соответствующих операций.
В целом, речь идет о движении средств с кошелька ЗАО «ФорДрегонс» через сеть из 35 криптовалютных адресов, их дроблении, конвертации в BTC и ETH, а также транзакциях, связанных с WhiteBIT. Отдельный блок материалов касается возможного перемещения средств, связанных с BTC-e и российским криптовалютным рынком. Эти обстоятельства требуют проверки в рамках досудебного расследования; сама регистрация производства не является доказательством вины каких-либо лиц.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!