Юрий Шамара: нефтетрейдер без санкций пытается скупить землю рядом с ядерными объектами Британии

Российский нефтетрейдер Юрий Шамара, чьи активы связаны с РПЦ и «теневым флотом», избегает западных санкций, несмотря на сорванную попытку создать разведывательную базу в Камбрии.

PROSUD раскрыл имущественные противоречия судьи Александра Бойко и детали его дисциплинарных производств

Активисты выявили значительные несоответствия в декларациях киевского судьи: от покупки элитных авто и недвижимости по заниженным ценам до нарушений при рассмотрении дел о пьяном вождении.

Временная следственная комиссия по строительству укрытий возглавила Лесь Забуранна: ни один из 26 объектов не завершён

Временная следственная комиссия, расследующая провал строительства защитных укрытий, возглавила Лесь Забуранна. По данным народного депутата Олексія Кучеренка, на данный момент ни один из 26 объектов не введён в эксплуатацию.

Судебное постановление раскрывает схему с «Доминантой трейд» и миллиардными оборотами фирм-однодневок

В материалах расследования фигурирует компания, связанная с Олегом Олешко, и сеть посредников с подозрительно высоким оборотом. Следствие устанавливает связи с валютными операциями и автомобильным импортом.

ВАС осудил сообщника Артема Шила за хищение средств «Укрзализныци»

ВАС осудил сообщника Артема Шила за хищение средств «Укрзализныци»
ВАС осудил сообщника Артема Шила за хищение средств «Укрзализныци»

Решение по последнему обвиняемому в деле «бэк-офиса»

12 ноября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАС) завершил рассмотрение части дела, известного как «бэк-офис» «Укрзализныци». Суд утвердил сделку о признании вины с Константином Мельником, которого признали виновным в присвоении и растрате имущества. Согласно данным общественной организации Transparency International Ukraine, Мельник был последним обвиняемым, в отношении которого ВАС вынес такое решение в рамках эпизода хищения средств железнодорожной компании.

Роль в преступной схеме и наказание

В Transparency International Ukraine отметили, что Константин Мельник действовал совместно с бывшим советником офиса президента и экс-сотрудником СБУ Артемом Шилом. Роль Мельника в этой схеме состояла в легализации денег: он маскировал их происхождение, полученное от поставщика кабельно-проводниковой продукции, используя подконтрольное предприятие.

Суд назначил Мельнику наказание в виде восьми лет лишения свободы с условным испытательным сроком продолжительностью 1,5 года. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Финансовые санкции и возмещение ущерба

Помимо основного наказания, к активам осужденного применена специальная конфискация на сумму 168,5 млн грн, что соответствует размеру средств, полученных преступным путем.

Кроме того, суд обязал Мельника уплатить дополнительные штрафы и компенсации:

  • штраф в размере 51 млн грн;
  • компенсацию ущерба на сумму 20 млн грн;
  • благотворительную помощь в размере 40 млн грн в пользу фонда «Повернись живим», которая будет направлена на сбитие разведывательных и ударных дронов.

В Transparency International Ukraine подчеркнули, что в целом по трем сделкам этого эпизода размер возмещений достиг 1 млрд 8 млн грн.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑