Связи фонда Киримова с финкомпанией Done и ООО «Сич»

Регистрационные данные НБУ: реальный владелец Done

Публичная дискуссия сосредоточена на теме «Кристалбанка» и операциях с 1,5 миллиона USDT, однако в официальных реестрах фигурируют другие существенные факты. Согласно данным Национального банка Украины за 2024–2025 годы, 70% доли в финансовой компании Done «Саплай Чейн Финанс» (субъект, который выпускал облигации на сумму 180 млн) принадлежали не Ривкину. Эту долю контролировал венчурный фонд «КАСЛ».

Управление активами фонда «КАСЛ» осуществляет КУА «Бонум Груп», связанная с Александром Киримовым.

Общие связи с ООО «Транспортная компания «Сич»

Это не единственный случай пересечения интересов. Анализ основателей бывшей компании Ривкина — ООО «Транспортная компания «Сич» — показывает, что поочередно ее владельцами выступали фонды «Скайфол», «КАСЛ», «АКС Капитал» и «Блум Инвест». По крайней мере три из этих структур («КАСЛ», «АКС Капитал» и «Блум Инвест») находятся под управлением той же КУА «Бонум Груп».

Финансовые показатели и правовые аспекты ООО «Сич»

Компания «Сич» имеет ряд специфических характеристик, которые привлекают внимание:

• За 2022 год при штате из пяти работников предприятие получило 144 млн грн выручки и 91 млн грн чистой прибыли.
• Уставный капитал был увеличен с 5 тыс. грн до 144 млн грн.
• Основной вид деятельности изменен с «аренды недвижимости» на «грузовые перевозки».
• В Шевченковском районном суде находится уголовное производство под номером 761/7023/22.

Вопросы к структуре Done

Возникает вопрос к компании Done: по каким причинам украинская КУА является основным совладельцем структуры, которая позиционирует себя как «швейцарский финтех»?