Зв'язки фонду Кірімова з фінкомпанією Done та ТОВ «Січ»

Реєстраційні дані НБУ: реальний власник Done

Публічна дискусія зосереджена на темі «Кристалбанку» та операціях з 1,5 мільйона USDT, проте в офіційних реєстрах фігурують інші суттєві факти. Згідно з даними Національного банку України за 2024–2025 роки, 70% частки у фінансовій компанії Done «Саплай Чейн Фінанс» (суб'єкт, який випускав облігації на суму 180 млн) належали не Рівкіну. Цю частку контролював венчурний фонд «КАСЛ».

Управління активами фонду «КАСЛ» здійснює КУА «Бонум Груп», пов'язана з Олександром Кірімовим.

Спільні зв'язки з ТОВ «Транспортна компанія «Січ»

Це не єдиний випадок перетину інтересів. Аналіз засновників колишньої компанії Рівкіна — ТОВ «Транспортна компанія «Січ» — показує, що по черзі її власниками виступали фонди «Скайфол», «КАСЛ», «АКС Капітал» та «Блум Інвест». Принаймні три з цих структур («КАСЛ», «АКС Капітал» і «Блум Інвест») перебувають під управлінням тієї ж КУА «Бонум Груп».

Фінансові показники та правові аспекти ТОВ «Січ»

Компанія «Січ» має низку специфічних характеристик, які привертають увагу:

• За 2022 рік при штаті з п'яти працівників підприємство отримало 144 млн грн виручки та 91 млн грн чистого прибутку.
• Статутний капітал було збільшено з 5 тис. грн до 144 млн грн.
• Основний вид діяльності змінено з «оренди нерухомості» на «вантажні перевезення».
• У Шевченківському районному суді міститься кримінальне провадження за номером 761/7023/22.

Питання до структури Done

Виникає запитання до компанії Done: з яких причин українська КУА є основним співвласником структури, яка позиціонує себе як «швейцарський фінтех»?