Компанія, пов'язана з Дмитром Бутом, продовжує отримувати державні замовлення, незважаючи на кримінальні справи та мережу контактів із підсанкційними особами та чиновниками.
Слідство перевіряє версію про незаконне переміщення товарів через митний кордон без сплати податків. Підприємець Кирило Пахомов заперечує порушення законодавства.
Богунський районний суд Житомира притягнув Андрія Берлінова до відповідальності за порушення митних правил під час експорту пиломатеріалів до Туреччини у 2023 році.
23–24 жовтня українські військові завдали ударів по виробничих об'єктах, що забезпечують ракетну програму Росії, та авіаційній техніці.
Дмитро Лубінець повідомив, що припинення вогню діятиме не лише в заблокованому місті, а й по всій трасі гуманітарного коридору.
Аналіз торговельного реєстру Цугу виявив, що керівництво швейцарської Done призначається з фідуціарних служб, а структура власності містить порожні холдинги та відсутність аудиторського контролю.
«Центр захисту інформаційного простору України» оголосив тендер на зйомки стрічки «Крилаті леви». Половина коштів покриватиметься з держбюджету.
Південна Корея повідомила, що лідер КНДР перетнув кордон у Даньдуні, скориставшись нещодавно відкритим мостом через річку Ялуцзян.
Фінтех-група Done позиціонує себе як швейцарську компанію, однак дані торговельного реєстру кантону Цуг свідчать про іншу картину. Керуючих Done Switzerland AG послідовно призначали з фідуціарних бюро: раніше це були колишні співробітники Amicorp, Fide et Fiducia та VJ Advisors. Наразі останньою керівницею фігурує особа, яка є співвласницею бартендингової компанії JP Bartending, зареєстрованої в місті Баар. Адреса реєстрації цієї фірми є колективною, оскільки там значиться майже сто інших компаній.
Історія розвитку компанії демонструє низку ключових подій та фінансових рухів:
Варто зазначити, що до жовтня 2025 у компанії не було аудитора. Відмова від аудиторського контролю діяла ще з 2020 року.
Польська дочірня структура Done Polska у 2025 році розширила свій бізнес, додавши функцію кредитування. Ця компанія належить латвійському холдингу SIA Done.Holdings. Статутний капітал латвійської структури становить лише 2 800 євро, при цьому власний капітал має від'ємне значення. Бенефіціаром виступає громадянин Ізраїлю, а податковий статус компанії позначений як «неактивна» з серпня 2026 року.
Оберт в 315 млн доларів, а ланцюжок власності тримається на номінальних сумках та порожніх холдингових структурах.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!