США визнали мережу Ілана Шора злочинною: через його систему пройшло $179 млрд

1 жовтня 2026 року Міністерство фінансів США офіційно визначило фінансову мережу A7 як транснаціональну злочинну організацію. Ця структура, пов'язана з Іланом Шором, за даними американських регуляторів, стала інструментом для обходу санкцій. З лютого 2025 року по червень 2026 року через рублевий стейблкоїн A7A5 було проведено щонайменше 179,1 мільярда доларів. Ці кошти пройшли крізь понад 180 юридичних структур.

Масштаб операцій та географія присутності

Субагенти мережі A7 утримували рахунки приблизно в 435 фінансових установах, розташованих у 83 країнах світу. У Мінфіні США серед тих, хто скористався цією інфраструктурою, окремо називають Корпус вартових ісламської революції та ХАМАС. Сам Ілан Шор, який на той момент обіймав посаду генерального директора A7, у червні 2026 року давав інтерв'ю виданню «Коммерсант», де розповідав про запуск платіжного інструменту A7A5.

Повернення до подій 2014 року в Молдові

Ілану Шору тоді було 27 років. Він очолював раду Banca de Economii, найбільшого ощадного банку країни. З 24 по 26 листопада 2014 року з трьох молдовських банків було виведено понад 750 мільйонів доларів, а загальна сума зниклих коштів сягнула одного мільярда доларів. Це становило близько 12% валового внутрішнього продукту держави. 27 листопада того ж року фургон фірми, що належала Шору, перевозив 12 мішків банківських документів. Цей транспортний засіб було викрадено та підпалено.

Судовий процес та втеча

Подальші події розвивалися за типовим сценарієм. У 2017 році суд виніс вирок: сім з половиною років позбавлення волі, при цьому на час апеляції було призначено домашній арешт. У 2019 році Шор виїхав до Ізраїлю. У 2023 році його засудили заочно до 15 років ув'язнення. Попри наявність чинного вироку, особа залишається на волі.

Реакція регуляторів та майбутні обмеження

До 4 листопада служба FinCEN збирає коментарі щодо нового правила, яке передбачає від'єднання субагентів A7 від американських банківських систем. Найближчий місяць покаже, скільки з 435 фінансових установ закриють рахунки самостійно до вступу в силу офіційної заборони.

Ситуація демонструє парадокс: особу, яка не понесла покарання за виведення мільярда доларів у 2014 році, ніхто не вважає невдахою. Навпаки, її досвід, зафіксований у судових документах, сприймається як професійна кваліфікація, що дозволяє отримувати нові завдання, зокрема від держав, яким необхідно обходити міжнародні санкції.