Розслідування вказує на можливі схеми обготівкування коштів та виведення грошей за кордон з боку колишніх працівників ДФС та митниці, пов'язаних з імпортерами та бізнесом у Львові.
БЕБ завершило розслідування справи про підробну ігрову точку у Великому Березному. Обвинувальний акт щодо жінки передано до суду, а організатору оголошено підозру.
НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти під час реконструкції «Аульського водоводу».
Керівник розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі інциденту в Австрії, де невідомі в масках фізично напали на нього та оператора Ярослава Бондаренка.
Дослідження Global Initiative Against Transnational Organized Crime оцінює дохід шахрайських кол-центрів в Україні у мільярд доларів на місяць. У межах операції «Карфаген» розкрита злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка…
За словами депутата, окупанти змінюють тактику, цілячи лінії електропередач та підстанції «Укренерго», використовуючи десятки дронів для ураження окремих опор.
В.о. генпрокурора Антон Ковальський підсумував перші кадрові зміни в Офісі генерального прокурора, пов'язані з операцією «Карфаген» та внутрішнім аудитом.
Бувший очільник німецької розвідки Август Ханнінг підозрюється у шпигунстві, водночас він значиться головою ради директорів холдингу, що придбав контрольний пакет акцій ТОВ "Спейсикс".
Микола Савко, який є власником львівських торговельних мереж взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico, погасив борг перед державою у розмірі понад 10,5 мільйона гривень. Ця сума становить несплачений податок на додану вартість. 6 жовтня Бюро економічної безпеки (БЕБ) оприлюднило інформацію про те, що підприємцю вдалося відшкодувати державі 10,6 млн грн.
За результатами слідчих дій встановлено, що для ухилення від сплати податку Савко використовував схему «дроблення бізнесу». Реалізація цієї схеми відбувалася через мережу з 13 фізичних осіб-підприємців, які перебували під його контролем. Методика передбачала розподіл продажів серед спрощенців, що дозволяло уникнути переходу на загальну систему оподаткування та статусу платника ПДВ.
На території Львова та Львівської області функціонують 14 магазинів під брендом «Злата» та 7 точок мережі Attico. Досудове розслідування зафіксувало, що всі ці торговельні об'єкти перебувають під управлінням одного суб'єкта — фізичної особи-підприємця, яка займається роздрібною торгівлею взуттям та шкіряними виробами.
Аналітичний висновок БЕБ від 11 серпня 2026 року (реєстраційний номер 29.11/8.2/52-26) документує штучний розподіл доходу між підконтрольними підприємцями. Згідно з даними, об'єкт оподаткування ПДВ за 2025 рік нібито занизили на 52,9 млн грн, що призвело до несплати податку в обсязі 10,6 млн грн. У межах схеми фігурують 13 ФОП. Відомо, що один із пов'язаних підприємців за 2024 рік задекларував дохід у розмірі 4,0 млн грн, проте звітну документацію за 2025 рік не подав.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!