БЕБ розслідує схему ввезення техніки Apple та отримання мільярда через крипту

Розслідування масштабної схеми з ввезенням імпортної техніки

Бюро економічної безпеки (БЕБ) продовжує розслідування кримінального провадження № 72025001110000049, яке стосується мережі Monolit. За версією слідства, організована злочинна група під керівництвом Кирила Пахомова налагодила схему ввезення на територію України техніки Apple Inc., інших брендів, квадрокоптерів, зарядних пристроїв та аксесуарів без належного митного оформлення.

Реалізацію товару здійснювали через магазини та торговельні структури, які не є авторизованими дистриб’юторами чи реселерами Apple. Операції не відображали у бухгалтерській та податковій звітності.

Механізм збуту та фінансові потоки

Збут продукції відбувався через компанію MONOLIT, інтернет-магазин mnlt.com та Telegram-канали. Слідство встановило, що оплату приймали різними способами: готівкою в гривні та іноземній валюті, на банківські рахунки фізичних осіб та ФОПів, а також криптовалютою.

Ключовим епізодом розслідування є криптогаманець Tether USDT у мережі TRC-20. За даними слідства, з 5 березня 2022 року по 14 лютого 2026 року на цей гаманець надійшло 26,85 млн USDT, що в еквіваленті становить близько 1,067 млрд грн.

Розподіл надходжень за роками виглядає наступним чином:

• 2022 рік — близько 106,4 млн грн;
• 2023 рік — близько 168,8 млн грн;
• 2024 рік — близько 127,6 млн грн;
• 2025 рік — близько 599,1 млн грн;
• початок 2026 року — близько 65,6 млн грн.

Різниця між офіційними та реальними доходами

Офіційно задекларовані доходи Кирила Пахомова від підприємницької діяльності за період з третього кварталу 2023 року по другий квартал 2025 року становили лише близько 14,9 млн грн. Основним видом діяльності було оброблення даних і розміщення інформації.

Слідство вважає, що значна різниця між задекларованими сумами та фактичними надходженнями на криптогаманець свідчить про наявність недекларованого доходу. Суму несплачених податків оцінили в 78,5 млн грн, з яких 72,5 млн грн становить ПДФО, а 6 млн грн — військовий збір.

Процедури арешту майна та обшуки

Обшук проводили в нежитловому приміщенні на проспекті Степана Бандери, 8 у Києві. Під час проведення заходу були присутні троє осіб, які відмовилися надавати паролі до своїх телефонів та ноутбуків.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду 10 липня ухвалив рішення про арешт частини вилученого майна, зокрема iPhone, MacBook, блокнотів та частини документів. Водночас у задоволенні клопотання про арешт решти вилученого, зокрема готівки, було відмовлено.

Згодом суди задовольнили клопотання прокурора щодо арешту майна, вилученого під час обшуку в офісі, пов’язаному з мережею Monolit. Під арешт потрапили десятки банківських карток ФОПів, понад 2 800 аркушів документів та техніка Apple. Наразі у справі перебуває під арештом значно більше майна з київського офісу, а розслідування триває.

Мережа Monolit раніше фігурувала в публікаціях як постачальник «сірої» техніки Apple поза офіційними каналами дистрибуції. Кирило Пахомов у матеріалах справи виступає як керівник організованої групи, а через пов’язаний із ним криптогаманець, за даними слідства, пройшло понад мільярд гривень.