Суд арештував майно з офісу Monolit: понад 2800 документів та техніка Apple

Судові органи прийняли рішення повністю задовольнити клопотання прокурора щодо арешту майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі, пов'язаному з мережею Monolit. Під арешт опинилися десятки банківських карток фізичних осіб-підприємців, понад 2 800 аркушів документів, а також техніка Apple.

Звинувачення в контрабанді та схваленні доходів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує кримінальне провадження № 72025001110000049 за кількома статтями: контрабанда (ч. 3 ст. 201-3 КК), легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК), та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК).

За даними слідства, злочинна група на чолі з Кирилом Пахомовим організувала схему ввезення на територію України техніки Apple Inc., інших брендів, квадрокоптерів, зарядних пристроїв та аксесуарів, обходячи митний контроль. Подальша реалізація товару відбувалася через магазини та торговельні структури, які не є авторизованими дистриб'юторами чи реселерами Apple. При цьому фінансові операції не відображалися в бухгалтерській та податковій звітності.

Фінансові потоки та криптогаманець

Збут продукції здійснювався через компанію MONOLIT, інтернет-магазин mnlt.com та Telegram-канали. Оплату приймали готівкою (в гривні та іноземній валюті), на рахунки фізичних осіб та ФОПів, а також у криптовалюті.

Ключовим епізодом розслідування є аналіз криптогаманця Tether USDT у мережі TRC-20. З 5 березня 2022 року по 14 лютого 2026 року на цей гаманець надійшло 26,85 млн USDT. У гривневому еквіваленті ця сума становить близько 1,067 млрд грн. Розподіл надходжень за роками виглядає так:

• 2022 рік — близько 106,4 млн грн;
• 2023 рік — близько 168,8 млн грн;
• 2024 рік — близько 127,6 млн грн;
• 2025 рік — близько 599,1 млн грн;
• початок 2026 року — близько 65,6 млн грн.

Диспропорція між доходами та активами

Офіційно задекларовані доходи Кирила Пахомова від підприємницької діяльності за період з третього кварталу 2023 року по другий квартал 2025 року становили лише близько 14,9 млн грн. Основним видом діяльності вказувалося оброблення даних і розміщення інформації. Слідство вважає, що така різниця свідчить про наявність недекларованого доходу.

Загальна сума несплачених податків, за оцінками слідства, склала 78,5 млн грн, з яких 72,5 млн грн — це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а 6 млн грн — військовий збір.

Деталі обшуку та судові рішення

Обшук пройшов у нежитловому приміщенні на проспекті Степана Бандери, 8 у Києві. Під час проведення заходу в офісі були присутні троє осіб, які відмовилися надавати паролі до своїх телефонів та ноутбуків.

10 липня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив арештувати лише частину вилученого майна: телефони iPhone, ноутбуки MacBook, блокноти та частину документів. В арешті решти вилучених речей, зокрема готівки, суд тоді відмовив. Однак згодом суди повністю задовольнили клопотання прокурора, в результаті чого під арешт опинилося значно більше майна з київського офісу.

Розслідування у справі мережі Monolit триває. Раніше ця мережа фігурувала в публікаціях як постачальник «сірої» техніки Apple поза офіційними каналами дистрибуції. Кирило Пахомов у матеріалах справи виступає як керівник організованої групи, а через пов'язаний із ним криптогаманець, за даними слідства, пройшло понад мільярд гривень.