Прокуратура перевіряє зв'язки WhiteBIT із виведеними коштами «ФорДрегонс» та ринком РФ

Реєстрація провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ

Шевченківська окружна прокуратура Харкова внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за процесуальним номером 42026222060000090. Кваліфікація дії — зловживання владою або службовим становищем, передбачене частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Переміщення 841 тисячі доларів

Ключовим епізодом справи є виведення 841 тисячі доларів США з гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 лютого 2024 року активи було переміщено через мережу проміжних криптовалютних адрес. Частина коштів згодом була спрямована на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT. У межах цього ланцюга транзакцій зафіксовано 19 операцій з обміну USDT на BTC та ETH.

Ризики транзитних гаманців

Особливу увагу приділено використанню численних транзитних гаманців, через які кошти послідовно дробилися та переказувалися між адресами. За результатами AML-аналізу, наведеного в заяві, показники ризику окремих адрес коливалися від 40% до 100%.

Перевірка зв'язків з BTC-e та ринком РФ

Ще один напрямок розслідування стосується зв'язків криптовалютної інфраструктури WhiteBIT із коштами, пов'язаними з російським ринком. Порушено питання щодо переміщення активів, пов'язаних з біржею BTC-e, а також можливого використання пов'язаних юридичних осіб у різних юрисдикціях для проведення відповідних операцій.

Загалом, ідеться про рух коштів з гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» через мережу з 35 криптовалютних адрес, їхнє дроблення, конвертацію в BTC та ETH, а також транзакції, пов'язані з WhiteBIT. Окремий блок матеріалів стосується можливого переміщення коштів, пов'язаних з BTC-e та російським криптовалютним ринком. Ці обставини потребують перевірки в межах досудового розслідування; сама реєстрація провадження не є доказом вини будь-яких осіб.