Кабинет министров одобрил законопроект об обновлении стратегии, который предусматривает восстановление территорий, поврежденных войной, и интеграцию требований ЕС.
Хозяйственный суд Киева 16 ноября рассмотрит иск о признании недействительным инвестиционного договора на территории Главной астрономической обсерватории. Инвестором является ООО «Фредс Резортс», доли в котором принадлежат сыновьям Владиславы Молчановой.
Президент Украины объяснил, почему пока не назначен новый глава Офиса генерального прокурора, и ответил на вопросы о обвинениях в его адрес со стороны экс-руководителя ведомства.
Аналитика показывает, что 1399 документов, поданных 1012 лицами, работающими в СБУ, скрыты от публичного доступа. Рекорд приходится на 2023 год.
Новый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль имеет образование в области политологии и многолетний опыт работы в сфере цифровизации.
Анна Прокоп рассказала, как двое мужчин и женщина окружили молодого украинца в магазине Żabka, оскорбляли его и угрожали вернуться после смены.
В Буче появилась компания, объединившая экспертов по морским дронам и инвесторов. Анализ структуры собственности выявил связи с фондом «Фалькор» и дискуссию вокруг идентичности одного из бенефициаров.
Российские беспилотники попали в инфраструктуру энергокомпании в Полтавской области 14 ноября, что привело к крупному возгоранию.
Летом 2024 года Управление финансового центра Дубайского международного финансового центра (DFSA) наложило штраф в размере почти 1 миллиона долларов на частного банкира Питера Георгиу, работающего в арабском филиале швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Он был обвинен в обмане и введении в заблуждение, а также в соучастии в нарушениях, совершенных его работодателем.
Штраф был наложен в связи с обслуживанием денежных средств, поступающих из России. Согласно расследованию регулятора, с июня 2018 по октябрь 2021 года Георгиу обходил систему борьбы с отмыванием денег, работая с группой из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неуказанного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.
Эти компании провели многочисленные операции между собой на сумму около 124 миллионов долларов. Георгиу, как сообщается, встречался с россиянином-футболистом в различных странах — на Кипре, в Москве и Дубае — обсуждая управление счетами этих компаний с сотрудниками бизнесмена. Регулятор пришел к выводу, что футболист был лишь номинальным владельцем, в то время как фактическим выгодоприобретателем был другой человек.
В ходе расследования было установлено, что за период с 2018 по 2021 год Георгиу провел запрещенные операции на сумму 40 миллионов долларов, используя поддельные документы, что создавало признаки схем отмывания денег. Банк Mirabaud заработал более 1,5 миллионов долларов в виде комиссионных с этих операций.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!