Швейцарський банк відмивав гроші для росіян

У літній період 2024 року Управління фінансового центру Дубайського міжнародного фінансового центру (DFSA) накладло штраф у розмірі майже 1 мільйон доларів на приватного банкіра Пітера Георгіу, який працює в арабському філії швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Його звинуватили в шахрайстві та введенні в оману, а також у співучасті в порушеннях, вчинених його роботодавцем.

Штраф було накладено у зв'язку з обслуговуванням коштів, що надходять з Росії. Згідно з розслідуванням регулятора, з червня 2018 року по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему боротьби з відмиванням коштів, працюючи з групою з понад 10 компаній, що належать засновнику невказаного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту, який проживає на Кіпрі.

Ці компанії провели численні операції між собою на суму близько 124 мільйонів доларів. За повідомленнями, Георгіу зустрічався з російським футболістом у різних країнах — на Кіпрі, у Москві та Дубаї — обговорюючи управління рахунками цих компаній із співробітниками бізнесмена. Регулятор дійшов висновку, що футболіст був лише номінальним власником, тоді як фактичним бенефіціаром була інша особа.

Під час розслідування було встановлено, що за період з 2018 по 2021 рік Георгіу провів заборонені операції на суму 40 мільйонів доларів, використовуючи підроблені документи, що створювало ознаки схем відмивання коштів. Банк Mirabaud заробив понад 1,5 мільйона доларів у вигляді комісійних з цих операцій.