Рекордное изъятие наличных в истории Бюро
Правоохранители Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совершили крупнейшее изъятие наличных средств за всю историю работы структурного подразделения. Всего было конфисковано более 630 миллионов гривен в различных иностранных и национальных валютах. Об этом заявил руководитель БЭБ Александр Цивинский.
Механизм работы теневой сети
Совместно с Офисом Генерального прокурора детективы раскрыли масштабную финансовую схему, через которую ежегодно из легального экономического оборота выводились десятки миллиардов гривен. Уголовное производство открыто по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Следствие установило, что сеть нелегальных обменных пунктов функционировала по сложной системе конспирации. Для хранения больших объемов наличных злоумышленники использовали скрытые хранилища, тайники и даже туннели. Вся деятельность подпольных обменников координировалась из центрального пункта управления.
Технологии защиты от правоохранителей
В ходе расследования обнаружен технический элемент, который позволял блокировать доступ к черному финансовому учету по определенному сигналу. Эта система была направлена на усложнение выявления незаконных операций и сокрытие доказательств от следствия.
Результаты оперативных мероприятий
Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на объектах, связанных с нелегальной деятельностью. Во время этих мероприятий правоохранители изъяли наличные, мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию черной бухгалтерии.
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів» (Наличные, телефоны, техника, черная бухгалтерия — лишь то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установления связей и работы детективов), — подчеркнул Александр Цивинский.
Он также добавил, что в условиях ограниченных ресурсов приоритетом для БЭБ является противодействие схемам, которые создают наибольшие риски для государственного бюджета.
Досудебное расследование по этому делу продолжается.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!