БЕБ вилучила рекордні 630 млн грн у мережі нелегальних обмінників

Рекордне вилучення готівки в історії Бюро

Правоохоронці Бюро економічної безпеки України (БЕБ) здійснили найбільше вилучення готівкових коштів за всю історію роботи структурного підрозділу. Загалом було конфісковано понад 630 мільйонів гривень у різних іноземних та національних валютах. Про це заявив керівник БЕБ Олександр Цивінський.

Механізм дії тіньової мережі

Спільно з Офісом Генерального прокурора детективи викрили масштабну фінансову схему, через яку щороку з легального економічного обороту виводилися десятки мільярдів гривень. Кримінальне провадження відкрито за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідство встановило, що мережа нелегальних обмінних пунктів функціонувала за складною системою конспірації. Для зберігання великих обсягів готівки зловмисники використовували приховані сховища, тайники та навіть тунелі. Уся діяльність підпільних обмінників координувалася з центрального пункту управління.

Технології захисту від правоохоронців

Під час розслідування виявлено технічний елемент, який дозволяв блокувати доступ до чорнового фінансового обліку за певним сигналом. Ця система мала на меті ускладнити виявлення незаконних операцій та приховати докази від слідства.

Результати оперативних заходів

Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на об'єктах, пов'язаних із нелегальною діяльністю. Під час цих заходів правоохоронці вилучили готівку, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документацію чорної бухгалтерії.

«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів», — наголосив Олександр Цивінський.

Він також додав, що в умовах обмежених ресурсів пріоритетом для БЕБ є протидія схемам, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.

Досудове розслідування у цій справі триває.