Промышленные активы холдинга DCH несут финансовые потери и находятся в процессе реструктуризации, тогда как финансовый сектор группы демонстрирует прибыльность. Правоохранители продолжают расследование дел, связанных с «Укртатнафтой» и налоговыми схемами.
По данным The New York Times, в Киеве паникуют из-за отсутствия эффективных резервных планов на случай массированных ударов по насосным станциям и очистным сооружениям.
За 12 лет правления Виталия Кличко на содержание Южного моста потратили 29 млн долларов. Эксперт сравнивает эти расходы со скоростью строительства подводных туннелей в Китае и ставит под сомнение наличие стратегического плана для столицы.
Массовые выходки школьников во Франции привели к поджогам и нападениям на полицию. За два дня задержали более тысячи человек, в основном несовершеннолетних.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами издания Time обосновал свою позицию по отношению к Тегерану, заявив, что только ликвидация Ирана позволит избежать глобальных конфликтов.
Из-за полного перекрытия движения автотранспорта и общественного транспорта на Южном мосту киевлянам приходится пересекать Днепр пешком.
Из-за избытка продукции, роста затрат и рисков безопасности часть бахчеводов не может реализовать урожай. Цены с поля упали до 2-4 грн за килограмм, что не покрывает себестоимость.
Губернатор Теннесси приостановил все казни до конца года и приказал провести расследование после инцидента с осужденной.
Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности объявил о раскрытии масштабной теневой сети. По результатам следствия, эта структура использовалась для систематического уклонения от уплаты налогов и легализации финансовых ресурсов, полученных преступным путем. Деятельность сети охватывала всю территорию Украины.
Участники схемы проводили обмен наличных средств и цифровых активов, а также осуществляли переводы денег как в пределах страны, так и за границу. В профессиональной среде такие манипуляции получили неофициальное название «перестановки».
Финансовые транзакции осуществлялись без надлежащего разрешительного оформления. Доходы, полученные в результате этих операций, не фиксировались в бухгалтерском и налоговом учете. Инфраструктурной базой для реализации схемы служили помещения нелецензированных пунктов обмена валют, которые работали под известным торговым брендом. При этом никаких документов, дающих право на выполнение валютно-обменных операций, у них не было.
Под прикрытием обычной деятельности обменников также осуществлялась конвертация наличных в цифровые активы, игнорируя действующие требования законодательства.
В рамках уголовного производства правоохранители провели более 30 обысков в 16 регионах Украины. Во время этих мероприятий изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли. Общая сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте превысила 630 миллионов гривен. Следственные действия не выявили никаких документов, подтверждающих законное происхождение этих средств или их надлежащий учет.
Дополнительно изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которая может содержать информацию об организационной структуре и деятельности сети.
По данным источников, речь идет о сети KIT Group. Именно через эту структуру, как полагают следователи, осуществлялись валютные операции, различные денежные переводы и операции с криптовалютой.
Досудебное расследование продолжается.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!