Промислові активи холдингу DCH зазнають фінансових втрат та перебувають у реструктуризації, тоді як фінансовий сектор групи демонструє прибутковість. Правоохоронці продовжують розслідування справ, пов'язаних з «Укртатнафтою» та податковими схемами.
За даними The New York Times, у Києві панікують через відсутність ефективних резервних планів на випадок масованих ударів по насосних станціях та очисних спорудах.
За 12 років правління Віталія Кличка на утримання Південного мосту витратили $29 млн. Експерт порівнює ці витрати зі швидкістю будівництва підводних тунелів у Китаї та ставить під сумнів наявність стратегічного плану для столиці.
Масові виходи школярів у Франції призвели до підпалів та нападів на поліцію. За два дні затримали понад тисячу людей, переважно неповнолітніх.
Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами видання Time обґрунтував свою позицію щодо Тегерана, заявивши, що лише ліквідація Ірану дозволить уникнути глобальних конфліктів.
Через повне перекриття руху автотранспорту та громадського транспорту на Південному мосту киянам доводиться перетинати Дніпро пішки.
Через надлишок продукції, зростання витрат та безпекові ризики частина баштанників не може реалізувати врожай. Ціни з поля впали до 2-4 грн за кілограм, що не покриває собівартості.
Губернатор Теннессі призупинив усі страти до кінця року та наказав провести розслідування після інциденту з засудженою.
Офіс Генерального прокурора разом із Бюро економічної безпеки оголосив про викриття широкомасштабної тіньової мережі. За результатами слідства, ця структура використовувалася для систематичного ухилення від сплати податків та легалізації фінансових ресурсів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність мережі охоплювала всю територію України.
Учасники схеми проводили обмін готівкових коштів та цифрових активів, а також здійснювали перекази грошей як у межах країни, так і за кордон. У професійному середовищі такі маніпуляції отримали неофіційну назву «перестановки».
Фінансові транзакції здійснювалися без належного дозвільного оформлення. Доходи, отримані внаслідок цих операцій, не фіксувалися в бухгалтерському та податковому обліку. Інфраструктурною базою для реалізації схеми слугували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. При цьому жодних документів, що надавали б право на виконання валютно-обмінних операцій, у них не було.
Під прикриттям звичайної діяльності обмінників також здійснювали конвертацію готівки у цифрові активи, ігноруючи чинні вимоги законодавства.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час цих заходів вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті перевищила 630 мільйонів гривень. Слідчі дії не виявили жодних документів, які б підтверджували законне походження цих коштів чи їхній належний облік.
Додатково вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, яка може містити інформацію про організаційну структуру та діяльність мережі.
За даними джерел, йдеться про мережу КИТ Group. Саме через цю структуру, як вважають слідчі, здійснювалися валютні операції, різноманітні грошові перекази та операції з криптовалютою.
Досудове розслідування продовжується.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!