Слідство завершено: схема на 111 млн доларів у «Енергоатомі» та держенергетиці

Досудове розслідування щодо діяльності високорівневої злочинної організації в енергетичному секторі завершено. За даними слідства, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державного підприємства «Енергоатом» та інших компаній державного сектору.

Механізм вимагання та легалізації коштів

Зловмисники вимагали від контрагентів 10%–15% від загальної вартості укладених контрактів. Для легалізації незаконно набутих коштів використовувалися різні інструменти: окремий офіс, криптовалюта, цінні папери, а також закордонний інвестиційний фонд.

За результатами розслідування встановлено, що протягом 2020–2025 років через згаданий офіс пройшло понад 111 мільйонів доларів США та 12 мільйонів євро.

Заходи з арешту активів

Национальне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживали заходів для арешту активів злочинної організації як на території України, так і за кордоном. Відомство також повідомляє, що розслідування щодо інших фактів корупції та відмивання коштів в енергетичному секторі продовжується.