Судовий розгляд справи проти власника зернотрейдера
В Україні завершено досудове розслідування у кримінальній справі проти російського олігарха Олексія Федоричева, який є власником міжнародної компанії Fedcominvest. Матеріали справи передано до суду. Обвинувачення стосується організації схеми, яка призвела до завдання значних фінансових збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ).
Деталі обвинувачення: схема постачання зерна
Згідно з даними слідства, Федоричев виступив організатором постачання зерна до Саудівської Аравії. Цей процес реалізувався через мережу суб’єктів господарювання. Ключовим елементом угоди стала умова післяплати, яка, за версією слідчих органів, не відповідала чинним ринковим нормам. Внаслідок такої структури договорів ДПЗКУ не отримала коштів за фактично поставлене зерно.
Сума збитків та шляхи легалізації коштів
За даними обвинувачення, загальна сума збитків, завданих державній корпорації, становить 60 мільйонів доларів США. Додатково слідство встановило, що понад 40,9 мільйона доларів із цих коштів було легалізовано. Для цього використовувалися іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Винуватість чи невинуватість обвинуваченого має встановити суд під час судового розгляду.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!