Суд у справі «Фокстроту» дозволив слідству вивчити документи ФОП через підозрілі угоди на мільйони

Судовий доступ до фінансових даних підприємця

Печерський районний суд м. Києва виніс ухвалу, якою надав слідчим органам право ознайомитися з документами та електронною інформацією фізичної особи-підприємця. Цей крок є частиною кримінального провадження, що стосується діяльності бізнес-структур, афілійованих із торговельною мережею «Фокстрот».

Перевірка ланцюжка постачання ПЗ

Зараз слідство зосереджене на аналізі операцій, пов'язаних із купівлею та подальшою реалізацією програмної продукції. Правоохоронці вивчають походження коштів та рух грошових потоків у межах відповідних транзакцій.

За даними розслідування, товариство з обмеженою відповідальністю (раніше мало іншу назву) разом із низкою інших компаній функціонували в екосистемі «Фокстрот». Слідчі припускають, що ці юридичні особи могли мати спільних бенефіціарних власників, керівників, а також взаємодіяти через спільні господарські операції та інфраструктуру.

Окремо досліджується можливе переміщення активів, інформаційних ресурсів та господарських операцій між цими структурами.

Завищення вартості у 22 рази

Увагу слідства привернула діяльність конкретного ФОП, матеріали якого тепер об'єкт перевірки. Згідно з матеріалами справи, у період з листопада 2021 року по січень 2023 року підприємець переказав одному з товариств суму понад 6,25 млн грн. Ці кошти були спрямовані на оплату програмної продукції в електронному вигляді на підставі договору, укладеного 19 жовтня 2021 року.

Як зазначається в судовій ухвалі, існує суттєва розбіжність у ціноутворенні: сума, яку інша пов'язана компанія заплатила цьому ФОП за аналогічне програмне забезпечення, перевищувала витрати, зафіксовані слідством на його придбання, більш ніж у 22 рази.

Правоохоронці також наголосили, що їм не вдалося виявити іншого документально підтвердженого джерела, з якого могла походити програмна продукція, що була реалізована пов'язаній компанії.

План подальших дій слідства

Ураховуючи виявлені обставини, слідство планує провести комплексну перевірку всього ланцюга операцій. Дослідження охопить етапи від створення та придбання програмної продукції до її передачі, формування вартості та подальшого використання.