У Казахстані завершили розслідування платіжної схеми для онлайн-казино на $426 млн

Розслідування завершено

Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) Казахстану завершило розслідування фінансової схеми, через яку, за версією слідства, проводилися платежі для семи гральних брендів. Йдеться про 1win, Pin-Up, Pinco, Vavada, Mostbet, Nomadgames та Sultangames. Загальна сума проведених операцій сягнула приблизно 426 мільйонів доларів США.

Механізм приховування транзакцій

Зловмисники використовували мережу з сотень платіжних терміналів, розташованих у різних банківських установах. Ці термінали були зареєстровані на імена сторонніх компаній та підприємців, причому в деяких випадках власники навіть не знали про таке використання своїх даних.

Щоб замаскувати зв'язок із гральним бізнесом, кошти оформлювали як оплату звичайних товарів і послуг. Для цього створювали фіктивні інтернет-сайти та укладали фіктивні договори. Після збору грошей їх виводили за кордон, зокрема через використання криптовалюти. За підрахунками АФМ, комісія за обслуговування цих операцій становила близько 638 тисяч доларів.

Рішення суду та статус підозрюваного

Організатор схеми вже тримається під вартою. Судові органи також вжили запобіжних заходів щодо майна: було арештовано чотири автомобілі та близько 230 тисяч доларів готівкою. Наразі розслідування вважається завершеним, а кримінальну справу передано до суду.