Дніпровська Namomenti Crypto: ІТ-консалтинг зовні, криптообмін у реєстрах

Фасад ІТ-компанії та реальність криптобізнесу

У Дніпрі функціонує структура під назвою «Намоменті крипто» (Namomenti Crypto). На перший погляд, це стандартне товариство з обмеженою відповідальністю. Однак детальний аналіз виявляє суттєві розбіжності між офіційними даними та сферою дії бренду.

За даними відкритих реєстрів, ТОВ «Намоменті крипто» зареєстроване 13 травня 2025 року під кодом ЄДРПОУ 45704448. Статутний капітал становить символічні 1000 гривень. Основний вид діяльності (КВЕД 62.02) визначено як консультування з питань інформатизації. Жодних згадок про обмін криптовалют у цьому коді немає.

Водночас торговельна марка Namomenti Crypto офіційно захищена і прямо передбачає надання послуг з обміну криптоактивів та електронного переказування криптовалют. Таким чином, юридична оболонка компанії та функціонал її бренду описують різні сфери діяльності.

Ключові фігури та мережа компаній

Єдиним директором, власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Намоменті крипто» є Іван Віталійович Хіть. Він є також власником торгової марки.

Хіть керує низкою інших структур. Серед них:

• ТОВ «Ріалайт» (КВЕД 25.62) — механічне оброблення металевих виробів;
• Громадська організація «Футбольний клуб НМ»;
• ФОП у Дніпрі.

Раніше Хіть був керівником і засновником ТОВ «Смарт ЕДС».

Зв'язки з підозрюваними у нелегальних операціях

Автори розслідування вказують на можливі зв'язки Івана Хітя з Сергієм Філіпенком, якого називають одним зі співвласників системи. Філіпенку приписують роль особи, відповідальної за виведення «чорного» Tether у готівку та переведення коштів із конвертаційних центрів у криптовалюту.

Також у матеріалах згадується схема щодо невиконання зобов'язань перед медиками на суму 930 тисяч доларів. За версією дослідників, готівку приймали в офісі бізнес-центру TROOM IBS Роман Огневий та Роман Стоян. Огневого називають куратором роздрібного продажу в Дніпрі, а Віталій Ганіч, за твердженням авторів, відповідав за безпеку процесу.

Що підтверджено, а що потребує доказів

Важливо розмежовувати факти, зафіксовані державними реєстрами, і твердження журналістів. Реєстри підтверджують наявність компанії, статус Івана Хітя як керівника та існування торгової марки з фінансовими послугами в сфері криптовалют.

Проте звинувачення у нелегальному обміні, виведенні коштів та участі в інших підозрілих операціях потребують документального підтвердження з боку правоохоронних органів або судових рішень.

Головне питання залишається відкритим: якщо компанія реєстрована як ІТ-консалтинг, а бренд орієнтований на криптообмін, хто контролює фактичну діяльність мережі? Відповіді на ці запитання має надати Бюро економічної безпеки та інші компетентні органи.